Ellas21.com
  • Αρχική
  • FB ΚΙΝΗΜΑ21
  • Γενικά
  • Στρατιωτικά Νέα
  • Επικαιρότητα
  • ΞΑΦΝΙΚΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Ιστορία
  • Βίντεο
  • Συνωμοσίες
  • Πρόσωπα
No Result
View All Result
  • Αρχική
  • FB ΚΙΝΗΜΑ21
  • Γενικά
  • Στρατιωτικά Νέα
  • Επικαιρότητα
  • ΞΑΦΝΙΚΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Ιστορία
  • Βίντεο
  • Συνωμοσίες
  • Πρόσωπα
No Result
View All Result
Ellas21.com
No Result
View All Result
Home Επικαιρότητα

Οικονομικό σκάνδαλο 30 εκατ. ευρώ

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Gel21 by Gel21
14 Ιανουαρίου, 2023
in Επικαιρότητα
xrimata_apati_skia-2
Share on FacebookShare on Twitter

Οικονομικό σκάνδαλο 30 εκατ. ευρώ – Διώκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα

Εγκληματική οργάνωση, απάτες και ξέπλυμα οι κατηγορίες. Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που ξεπερνά τις 100 σελίδες, διαβιβάστηκε ήδη στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα

 

xrimata_apati_skia

Πόρισμα που ξεπερνά τις εκατό σελίδες απέστειλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με αντικείμενο που σχετίζεται με τεχνολογικά υλικά.

Οπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε το πόρισμα, που συντάχθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα της υπηρεσίας του και υπό την εποπτεία του, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων πρωτίστως στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο πολυσέλιδο πόρισμα, τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν είναι:

  • Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,
  • Απάτες κατ΄εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος,
  • Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η έκνομη δραστηριότητα, κατά το πόρισμα, σχετιζόταν με σειρά παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να εισπράττουν παράνομα και να μην καταβάλουν ΦΠΑ καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις προς το ελληνικό δημόσιο.

Ήδη, 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες κατηγορούνται με βάση το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα. Οπως αναφέρεται, οι εμπλεκόμενοι μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια με τις οικονομικές απάτες που οργάνωσαν, προσπορίστηκαν 30 εκατ. ευρώ.

Το πόρισμα θα προκαλέσει την άσκηση δίωξης απο την Ευρωπαίκή Εισαγγελία και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για τη δράση της Εισαγγελίας που διαθέτει εκπροσώπους και στη χώρα μας.

πηγή: https://www.kathimerini.gr

Related posts:

«Της τρελής» στην Εκκλησία: Η βάπτιση των gay δημιουργεί μείζον εκκλησιαστικό ζήτημα – Η Μητρόπολη Γλυφάδας «ήξερε»… %ce%bd%ce%bf%ce%b2%ce%b1Η Σουηδία αναστέλλει το εγκεκριμένο από την ΕΕ εμβόλιο Nuvaxovid κατά covid19 λόγω υψηλού κινδύνου καρδιακών παθήσεων, μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας! un51g-qr4e-1-small-died-suddenly-full-document“Πέθανε ξαφνικά” – Η πρεμιέρα της ταινίας προκαλεί αναστάτωση %ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b1Πόλεμος στην Ουκρανία: Πως τα ρωσικά διαμάντια διαφεύγουν τις κυρώσεις
Previous Post

Ο «Γρύπας» είναι το οπλισμένο UAV που ετοιμάζουν τα λαμπρά μυαλά της Ελλάδας

Next Post

Όλη Η Αλήθεια Για Την Coca Cola Που Θα Σας Φρικάρει!

Next Post
10390225_773544332712155_6044698521844596126_n

Όλη Η Αλήθεια Για Την Coca Cola Που Θα Σας Φρικάρει!

astrazeneca

Πάγωσε o κόσμος της Formula 1 καθώς η διάσημη ρεπόρτερ του BBC και του Netflix Jennie Gow υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό.

img_20230114_114600

Πάτρα: Έχασε τη μάχη για την ζωή ο 22χρονος Δημήτρης

Please login to join discussion

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YOUTUBE

youtube-2
 
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Facebook Timeline Κινήματος 21

Κίνημα 21
%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα της ΝΙΚΗ: Όλη η αλήθεια

by Ελλάς 21
4 Ιουνίου, 2023
0

Επειδή τα σβήσε και γράψε της ΝΙΚΗ είναι πολλά και μπερδέυουν το εκλογικό σώμα, πήγαμε στο archive.org όπου είναι μια...

Read more
fqz1oc0waaem_zr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρικυμία εν κρανίω, ή κάτι άλλο;

by Ελλάς 21
4 Ιουνίου, 2023
0

Από την ημέρα που ανακοίνωσε το Κίνημα 21 ότι θα συμμετάσχει στον Πατριωτικό Συνασπισμό, ένα συγκεκριμένο άτομο, βγαίνει και κατακρίνει...

Read more
images-2-9
Βίντεο

Ντοκουμέντα-σοκ: Φωτογραφικά καρέ από την σύλληψη Ελληνοκυπρίων – Βλέπουν κατάματα τον θάνατο στα χέρια των Τούρκων

by GGel21
28 Μαΐου, 2023
0

Συγκλονισμό προκαλούν φωτογραφικά καρέ από την σύλληψη ελληνοκύπριων αιχμαλώτων από τους τούρκους εισβολείς τον Αύγουστο του 1974 σε περιοχή των...

Read more
kalpi-1-768x512
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση. Το ερωτηματολόγιο διαρκεί 2 λεπτά και οι απαντήσεις είναι ανώνυμες.

by Ελλάς 21
19 Μαΐου, 2023
0

Read more
%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%82
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προεκλογική εκδήλωση της ΝΔ σε μπαγκλαντεσιανό εστιατόριο! – «Να μας ψηφίσετε και εμείς θα σκύψουμε στα προβλήματά σας»!

by Ελλάς 21
19 Μαΐου, 2023
0

Η ομιλία καλύφθηκε από ειδησεογραφικό κανάλι του Μπαγκλαντές! Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι το ειδησεογραφικό Comilla News του Μπαγκλαντές κάλυψε...

Read more
@ellas21com

Kατηγορίες

  • Uncategorized
  • Βίντεο
  • Γενικά
  • Επικαιρότητα
  • Ιστορία
  • ΞΑΦΝΙΚΑ
  • ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Πρόσωπα
  • ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΝΩΣΗ
  • Στρατιωτικά Νέα
  • Συνωμοσίες
  • ΥΓΕΙΑ

Browse by Category

  • Uncategorized
  • Βίντεο
  • Γενικά
  • Επικαιρότητα
  • Ιστορία
  • ΞΑΦΝΙΚΑ
  • ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Πρόσωπα
  • ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΝΩΣΗ
  • Στρατιωτικά Νέα
  • Συνωμοσίες
  • ΥΓΕΙΑ

Recent News

%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82

Το πρόγραμμα της ΝΙΚΗ: Όλη η αλήθεια

4 Ιουνίου, 2023
fqz1oc0waaem_zr

Τρικυμία εν κρανίω, ή κάτι άλλο;

4 Ιουνίου, 2023
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2023 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result

© 2023 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.